Periodo di riferimento del documento: 2010
Circolare n. 16

Diritto societario – Modifiche al Regolamento emittenti (n. 11971/1999) – Documento di consultazione della Consob del 26 febbraio u.s. – Termine per osservazioni.

Periodo di riferimento del documento: 2010
Circolare n. 15

Disciplina antiriciclaggio - “Scudo fiscale” - Segnalazioni di operazioni sospette - Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze in data 16 febbraio 2010 - Nota dell’Unità di Informazione Finanziaria in data 24 febbraio 2010.
Allegato 1

Periodo di riferimento del documento: 2010
Circolare n. 14

Misure di contrasto finanziario al terrorismo – Regolamenti (CE) della Commissione n. 70/2010 del 25 gennaio 2010 e n. 110/2010 del 5 febbraio 2010 (terroristi talibani) – Decisione del Consiglio 2010/92/PESC del 15 febbraio 2010 (Zimbabwe).

Periodo di riferimento del documento: 2010
Circolare n. 13

Segnalazione di operazioni sospette ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 – Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria del 15 febbraio 2010, recante uno schema rappresentativo dei comportamenti anomali nell’ambito dell’operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria.

Periodo di riferimento del documento: 2010
Circolare n. 12

Organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Documento di consultazione della Banca d’Italia – Termine per osservazioni.